Estados Unidos aprieta sobre el control de bancos
lavaderos
José Luis Camacho Acevedo
Desde que el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos mandó un claro mensaje a las instituciones
mexicanas que tienen bajo su responsabilidad impedir que el crimen organizado
utilice sus bancos para “limpiar” las cuantiosas sumas de dinero que obtienen como
producto de su nefasta actividad, se han producido movimientos al respecto por
parte de nuestro país.
Primero llegó el mensaje:
“La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a
tres instituciones financieras con sede en México —CIBanco S.A.,
Institucion de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam
Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa
de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como fuentes de preocupación
principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de
opioides, y prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que
involucren a CIBanco, Intercam y Vector. Estas órdenes son las primeras
acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la
Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para
combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros
opioides sintéticos, incluyendo por parte de cárteles.”
Y después de la conversación telefónica entre los
mandatarios Claudia Sheinbaum y Donald Trump, en la que se anunció que se daría
un plazo de 90 días para que el vecino país definiera los aranceles a productos
mexicanos, conversación que duró ¡40
minutos¡, se dio de inmediato un cambio en la Unidad de Inteligencia Financiera
de Hacienda de donde salió el veterano comunista Pablo Gómez, para dejar su
lugar a Omar Reyes Colmenares, un personaje que pertenece al equipo de Edgar
Amador y que sí sabe de finanzas.
Finalmente se ha filtrado la versión de que Hacienda
hará más rigurosos los requerimientos para que instituciones financieras puedan
acceder a la realización de operaciones que pudieran considerarse como lavado
de dinero.
El golpe a la
economía del crimen organizado mexicano va con todo.
2.- ALTAGRACIA GÓMEZ
ACELERA PLAN MÉXICO.
Ante la pasividad de
los organismos empresariales como el pasmado Consejo Coordinador Empresarial
para empujar el crecimiento económico del país, Altagracia Gómez, quien es el personaje de la mayor confianza de la
presidenta Claudia Sheinbaum ante el empresariado, ha anunciado que en el
segundo semestre del año irá con todo para que Plan México sea un verdadero
motor del crecimiento nacional.
La aguerrida empresaria jalisciense tiene como meta
que México alcance un nivel de crecimiento superior al que ha presentado hasta
la fecha.
Si los organismos
empresariales siguen aletargados y temerosos, Plan México de Altagracia Gómez, entrará
de lleno al rescate.
