La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias penales en contra del panista Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, tras detectar operaciones financieras sospechosas que deben ser analizadas por el Ministerio Público Federal, como parte de las nuevas investigaciones que se realizan por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en torno al también ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En ese contexto, las denuncias de la UIF –que encabeza Santiago Nieto Castillo–, se presentaron el 9 de junio y 7 de octubre del año pasado, y se destinaron para su integración a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Seidf, así como al área encargada de indagar delitos patrimoniales en la FECC.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, la primera querella se formuló ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (Seidf) y la segunda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y ellas se suman a las indagatorias que ya se han integrado en una sola carpeta por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Yunes Linares gobernó el estado de Veracruz del primero de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018; antes de ello fue titular del Issste durante el gobierno de Felipe Calderón, y diputado federal como militante del PAN.
Estas carpetas de investigación se sumaron a otras denuncias que se presentaron entre 2013 y 2016 y que tienen que ver con delitos de carácter patrimonial, señalamientos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilegítima, informaron funcionarios federales.
Las querellas presentadas por la UIF se han enlazado con los peritajes contables que se habían realizado en las anteriores carpetas que inicialmente estuvieron a cargo de la Seidf, y que ahora son responsabilidad de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Seido, informó la dependencia.
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