La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que, tras la detención de Nazaret ‘N’ y Patrick ‘N’, vinculados con la empresa MetaXchange, señalada de fraude piramidal, las investigaciones continúan, a fin de detener a todas las personas vinculadas y de desarticular a la organización.

De acuerdo con las autoridades, cuentan con 120 denuncias contra MetaXchange por un monto de 150 millones de pesos.

Entre los denunciantes está la actriz y cantante Sandra Echeverría, quien aseguró que MetaXchange ha defraudado a más de mil 500 personas, y que los jueces aún esperan la evidencia de más de 200 denuncias.

La Fiscalía añadió que las denuncias que se tienen al momento ayudaron al análisis financiero, rastreo de cuentas y trabajo ministerial para descubrir cómo hacía fraude MetaXchange, que tenía un patrón de captación de recursos con pagos a partir de nuevas víctimas, lo que se le conoce como un esquema tipo ponzi o piramidal.

Los clientes invertían en la empresa porque ofrecía rendimientos mayores a los de otros bancos, e incluso al inicio recibieron pagos que les generaron confianza, presuntamente con dinero de las nuevas víctimas.

Dichas operaciones financieras estaban respaldadas (en apariencia) con contratos, oficinas y cuentas bancarias que aparentaban ser legales; sin embargo, los clientes dejaron de recibir dinero y no les fue devuelto el monto que invirtieron.