Mediante su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, de la UIF, explicó que el logro es una gran noticia para el país, pues con el trabajo se recalificaron seis puntos por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

¿Qué puntos mejoró la UIF?

Organizaciones Sin Fines de Lucro de Parcialmente Cumplida a Mayormente Cumplida

• Debida diligencia del cliente
• Personas expuestas políticamente
• Nuevas tecnologías
• Transferencias electrónicas
• Dependencia en terceros

En ese sentido, la UIF mencionó que México “cumple con los nuevos requisitos de las recomendaciones que fueron modificadas recientemente”.

En un comunicado, la UIF mencionó que reitera su compromiso para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México.

Antes de obtener las nuevas calificaciones, México había solicitado la recalificación de 7 de 16 recomendaciones que fueron calificadas como Parcialmente Cumplidas (PC) en el Proceso de Evaluación llevado a cabo entre 2017 y 2018.