Detienen a Gerardo Sosa Casatelán, presidente del patronato de la UAEH, por lavado de dinero, peculado y defraudación fisca

Conago y UIF firman declaración de intención para creación de unidades de inteligencia estatales

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) confirmó que durante la reunión entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el gabinete legal y ampliado del Gobierno de México se firmó una declaración de intención conjunta.

UIF congela cuentas de Antorcha Campesina

Congelan las cuentas bancarias de los líderes de Antorcha Campesina en Puebla y Estado de México, por presunto manejo irregular de dinero en efectivo, dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

UIF bloquea cuentas de líder sindical de industria de la construcción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Hugo Bello, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, quien presuntamente utilizaba a prestanombres y empresas para dispersar los recursos que obtenía de sus actividades criminales como secuestros

UIF solicita que futbol sea considerado actividad susceptible de delitos financieros

El futbol profesional podría ser considerado como una actividad vulnerable luego de la petición para tal hecho realizada a los diputados federales por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Cártel mexicano operó con "licencia" de gobierno anterior: Nieto