Por Armando Guzmán
Qué tal, queridos amigos. Hoy les voy a hablar de lo divertido que resulta escuchar a las autoridades de Estados Unidos y de México insistir en que van a buscar —y encontrar— los supuestos 15 mil millones de dólares que, según ellos, Ismael “El Mayo” Zambada amasó como fundador del Cártel de Sinaloa.
Esos “15 mil millones de dólares” representan, según los fiscales, las ganancias brutas derivadas de traficar toneladas de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos desde México.
Escuche usted por qué esa cifra es falsa… pero divertida.
Cómo calcula el gobierno de EE. UU.
El gobierno estadounidense no calcula el valor de la droga basándose en la venta al menudeo en las calles.
La DEA y otras agencias utilizan el precio promedio de venta al por mayor, es decir, lo que los intermediarios en EE. UU. pagaban directamente al Cártel de Sinaloa por cada cargamento recibido.
Los fiscales multiplicaron los 1.5 millones de kilos por el valor promedio del mercado mayorista a lo largo de 35 años de actividad criminal continua.
El resultado bruto de esa operación da un aproximado de 15,000 millones de dólares, equivalente a un flujo estimado de 428.5 millones de dólares anuales.
¿Sabe usted qué es lo divertido? Que esa cifra es totalmente falsa desde el principio.
Es como si dijeran que a cualquiera de nosotros nos van a confiscar todo lo que hemos ganado en nuestra vida laboral. Sea la cantidad que sea… ese dinero ya no existe.
¿Por qué se calcula así?
La ley penal de EE. UU. exige que la orden de confiscación refleje los ingresos brutos totales del delito, no las ganancias netas ni el dinero que el Mayo haya ahorrado desde que trabajaba hombro con hombro con Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Al sistema judicial no le importa si ese dinero ya se gastó en:
Nóminas de sicarios,
Sobornos a políticos,
Pérdidas de cargamentos,
Lujos personales.
Legalmente, el acusado sigue debiendo el valor total de la mercancía ilícita que introdujo al país.
Por eso me divierte que digan que le van a confiscar 15 mil millones al Mayo… ¿de dónde?
El otro imposible: rastrear los activos ocultos
Dejemos de hacernos tontos. Y dejemos de permitir que nos quieran engañar, que es la intención original de estos fiscales.
Calcular el volumen del mercado de drogas —mundial o regional— presenta enormes retos y provoca una pregunta inevitable:
¿Quién va a ubicar ese dinero?
La única interesada es la Fiscalía de Estados Unidos, apoyada por analistas financieros y agencias de inteligencia que utilizan una estrategia multifactorial para rastrear y congelar los activos ocultos de Ismael “El Mayo” Zambada.
El acuerdo de culpabilidad
Como parte del acuerdo firmado por Zambada, él mismo aceptó la obligación legal de cooperar con las cortes, revelando de manera directa y detallada la ubicación de todos sus bienes, empresas y dinero.
Ocultar información anularía los beneficios de su acuerdo carcelario. En otras palabras: si el Mayo no cumple, le quitan las ventajas que negoció para su estancia en prisión.
El “Task Force” de Inteligencia Financiera
La búsqueda no depende de un sólo fiscal, sino de una fuerza de tarea conjunta integrada por:
Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
DEA
FBI
US Marshals- El Servicio de Alguaciles de EE. UU.
Estas agencias emplean:
Auditorías forenses
Rastreando flujos de dinero utilizando registros de transferencias internacionales y compras de bienes raíces a gran escala.
Criptoanálisis
Interceptan y analizan billeteras digitales que el Cártel de Sinaloa utiliza para mover capitales fuera del sistema bancario tradicional.
Persecución de prestanombres y redes de apoyo
Dado que los líderes criminales rara vez ponen propiedades a su nombre, la fiscalía congela activos del círculo cercano.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro mantiene bloqueadas y bajo monitoreo las cuentas de familiares, socios y empresas legítimas —lecherías, agrícolas, inmobiliarias— vinculadas históricamente a la estructura de Zambada.
Testigos cooperantes
Ya se utilizan testimonios de antiguos operadores financieros del cártel, quienes deben revelar rutas, bancos internacionales y nombres falsos usados para lavar dinero.
Y si el dinero ya no existe…
Si el efectivo de la droga ya fue gastado o es inalcanzable, la ley estadounidense permite confiscar cualquier propiedad legal posterior que posea el acusado.
Esto significa que el gobierno federal tiene luz verde permanente para perseguir —de por vida— ranchos, corporaciones lícitas o inversiones financieras asociadas directa o indirectamente con el Mayo Zambada, hasta saldar la multimillonaria deuda judicial.
¿Usted cree que tengan éxito?
Si todavía andan buscando los 14 mil millones que dizque le iban a quitar al Chapo Guzmán…
Por eso, la próxima vez que escuche a alguien adornarse con esta historia, dígale que esos son cuentos. Y que usted ya conoce la verdad, porque se la contaron con detalles aquí, en la sección de Armando Guzmán en AEI Noticias punto com.
